足球彩票公司（The Football Pools），作为英国历史最悠久的博彩公司之一，被英国博彩委员会（UKGC）处以 37.5 万英镑的罚款。

与大多数英国博彩委员会的执法行动一样，该运营商被发现在 2022 年 9 月至 2023 年 8 月期间未能满足其牌照的社会责任和反洗钱 (AML) 条件。

该公司已同意与委员会达成和解，支付 37.5 万英镑，实际上是向监管机构支付一笔费用，以防止任何进一步的监管执法行动。委员会表示，这 37.5 万英镑将用于社会责任事业。

英国博彩委员会的调查发现了足球彩票公司在反洗钱政策方面需要改进的几个方面。该政策被发现过分依赖财务触发器来识别洗钱风险，当达到反洗钱阈值时，硬性停止措施并未自动应用，并且人工审查“并非总是及时进行”。

识别问题赌博的内部系统也被认为无效，英国博彩委员会的调查发现“没有足够的评估个人客户互动行为的证据”。

财务触发器在英国博彩委员会对足球彩票公司更安全的赌博政策的评估中再次被提及。委员会声称，当达到财务触发器时，应该完成更安全的赌博风险概况，但实际上是在几个月后才创建的。

委员会执法主任约翰·皮尔斯表示：“本案表明，持牌人对反洗钱风险概况和监控的方法不足，导致高风险客户在完成必要的加强尽职调查检查之前继续赌博。”

“此外，持牌人过分依赖财务警报，虽然防止了重大损失，但这意味着它未能及时与一些可能正在经历与赌博相关的其他危害指标的客户互动，例如赌博时间和高额消费。”

“虽然人们认识到持牌人在完成合规性评估后已进行了必要的改进，但如果未保持这些标准，委员会将采取进一步行动。”

委员会已提醒运营商需要制定有效的流程，并评估围绕安全赌博和反洗钱的政策和控制措施。各公司已被提醒要全面审查所有客户的信息，在达到危害或犯罪行为的指标时迅速采取行动，并确保记录触发客户互动行为的类型。

对足球彩票公司发出的指控是在另一项委员会调查结束后的仅仅一周，该调查对科贝特博彩公司（Corbett Bookmakers）开出了罚款，科贝特博彩公司是一家大型独立连锁博彩店，主要位于威尔士和英格兰西北部。与足球彩票公司一样，科贝特被发现违反了反洗钱和安全赌博的许可条件。